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江苏盱眙警方侦破一起特大组织领导传销案

来源:莲荷慷河网 作者:未知 发表时间:2019-08-13 17:40:32 我要评论

为全面搜集证据,摸清组织构架,盱眙县公安局迅速成立专案组,围绕盱眙地区传销参与者逐一展开询问取证,同时及时控制侯某年,对其展开调查。可侦破工作进展并不顺利。

经查,2016年11月,李某平、侯某年等人在盱眙成立了“信科环保联盟俱乐部”传销组织,李某平的儿子单某负责公司财务。自成立以来,打着“全国中小型企业诚信联盟”的幌子,以江苏信鼎科技有限公司推出的生态环保项目为理财项目对外筹集资金,宣传只需消费5500元购买同等值产品即可注册成为俱乐部会员,并获得推广经营资格,获利丰厚,以此引诱他人参加。其实质是通过“拉人头”“发展下线”方式进行传销。截至案发,这一传销组织在江苏、山东等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名,违法所得5000多万元。(记者丁国锋通讯员沈爱华谢磊)

去年11月8日,数名群众同时到盱眙县公安局经侦大队报案,称他们投资了江苏信鼎科技有限公司的一个理财项目,公司负责人为侯某年。现在公司突然人去楼空,大家损失了数千元乃至上万元。民警详细询问并初步调查发现,这家公司涉嫌传销。

警方通过进一步侦查发现,盱眙群众举报的侯某年传销团伙只是“信科环保联盟俱乐部”传销组织中的冰山一角,此传销组织已先后在北京、山东等地向国内20多个省市开展“信科环保俱乐部”传销活动。

“网民无需实名登记,只需交费即可上网注册成为信科环保联盟俱乐部的会员,从而投资江苏信鼎科技有限公司推出的理财项目,且注册数量不限。由于当时正值这一传销组织发展的高峰期,每名传销者天天均可获利,从心理上不愿配合调查,也有部分参与者担心自己发展了下线,可能构成犯罪,躲避警方调查,给初期侦查带来了一定难度。”盱眙县公安局经侦大队民警周健介绍。

经研究,专案组决定立即抓捕单某,尽快查清传销团伙的组织架构。今年5月12日,盱眙警方抽调精干警力,远赴吉林对犯罪嫌疑人单某实施抓捕。在当地警方的配合下,抓捕小组精确锁定单某的居住地,经过数天蹲守,在其出门吃饭之际将其抓获。

就美国而言,曾经的社会活力优势依旧在那儿,但问题是商业实力太强大以至于绑架了国家权力。而且还出现了亨廷顿所说的“谁是美国人”这样的“国家认同危机”,从而使得国家权力不再享有其应有的权威,出现“否决型政体”。美国正在从一个“有组织的活力型社会”演变为“弱组织化的活力型社会”,其国家竞争力如何,让时间告诉未来。

“单某曾被处理过,具有一定的反侦查能力。而他主要负责财务,平时也很少出门。为防止抓捕中发生意外情况,我们在嫌疑人住处附近连续蹲点守候了4天4夜。抓到单某时,他竟然说一早起床就感觉浑身不对劲,左眼皮老是跳,果然应验了。”民警贺晶说。

面对形形色色的“参与者”,专案组民警扎实开展思想工作,不断获取重要证言和线索。经过一个月的连续奋战,先后调查90多名传销参与者,制作笔录材料250多份,初步掌握了这一传销组织的涉案证据。

根据已掌握的线索,专案组决定全面收网。办案民警兵分多路,行程数万公里,分赴吉林、山东、北京等地,通过异地协作、伏击守候、上门规劝等措施,陆续抓获李某等10名犯罪嫌疑人,扣押作案工具笔记本电脑5台、手机12部、银行U盾20个、银行卡32张、不记名手机卡20张、赃款1000多万元,查封高档轿车2台、房产4套,冻结涉案资金1000多万元。

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2016年台湾“大选”结果已出,国民党“毫无悬念地”输了。

报道称,韩国统一部官员说,“正在准备23日的揭牌仪式”,但也不排除根据最终协商的情况更改日期。

酒吧在上个月14日正式开张,参观者所在区域的四面都是玻璃幕墙,屋内设有桌椅,使得参观者可以一边品尝美酒一边眺望工作中的起重机。起重机把20多米深的垃圾坑中堆积的废弃物吊起运送到相应的地方,循环地做着相同的工作。这里每隔30分钟,会把垃圾投放至焚烧炉中。因为离上班地点近,和同事一起来参观的公司职员室谷路子喝着鸡尾酒,入神地看着起重机工作的场景。他表示,能够亲眼看到并了解自己产生的垃圾是如何被处理的是一件十分新鲜有趣的事情,而且在这一过程中也无需担心异味。(编译:谢璟玥 审稿:陈建军)

来源:中国网财经

王毅表示,今年以来,中泰关系发展势头良好,双边贸易投资快速增长。中方愿同泰方共同努力,在共建“一带一路”进程中推进中泰铁路建设和泰国东部经济走廊建设等重大项目合作。

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此前,《中时电子报》、东森新闻云等台媒16日报道称,隶属于美国海军研究办公室(OfficeofNavalResearch)的3250吨“汤普森”号(ThomasG.ThompsonT-AGOR-23)海洋研究船,目前正靠泊在高雄港9号码头。

“在讯问期间,部分犯罪嫌疑人采取一问三不知的态度,企图混淆视听,蒙混过关。后来,我们在单某的笔记本电脑上发现几个不起眼的银行账号。通过调查,确定这些账号为信科环保联盟俱乐部用于收取地区加盟商上交加盟费的第三方支付平台接口。”盱眙县公安局经侦大队长徐德祥说。获此证据后,审讯组迅速展开了新一轮的攻势。在确凿的证据面前,团伙成员悉数交代了不法事实。

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专案组一鼓作气迅速讯问单某,彻底瓦解其心理防线。单某将传销组织架构和盘托出,并交代了其他10多名犯罪嫌疑人活动轨迹和作案窝点。

据通报显示,17日21时58分,死者母亲王某称其儿子跳桥。民警到达现场后,在卢浦大桥下方世博大道绿化带内发现汤某,经120到场确认其已无生命体征。据王某反映,汤某在学校与同学发生矛盾遭其批评后,趁其驾车途经卢浦大桥引桥处,靠边停车时跳下。

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要想突破全案,必须要溯源追踪,揪出上线,专案组决定以江苏信鼎科技有限公司资金流向为突破口。警方通过大数据分析,发现大量资金均流向“环迅”“汇潮”等多个支付平台,据此锁定了负责利用虚拟身份进行网上交易的犯罪嫌疑人单某。

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江苏省淮安市盱眙县公安局历时10个月,侦破李某平、侯某年等人特大组织、领导传销案,相继抓获12名犯罪嫌疑人,涉案价值达2亿余元,累计追回赃款、赃物价值1800多万元。目前,涉案主要犯罪嫌疑人已被执行逮捕。

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