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厦门厦工机械股份有限公司管理人第八届董事会第三十九次会议决议

2019-11-03 21:30:42   【浏览】1399

股票代码:600815股票缩写:* st Xiagong公告编号。:Pro 2019-087

厦门夏宫机械有限公司经理

第八届董事会第三十九次会议决议公告

公司经理保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

厦门厦门建筑机械有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第三十九次会议通过传真、邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出通知。2019年9月26日。会议于2019年9月29日在公司会议室通过通讯方式召开。会议应有8名董事出席,8名实际出席。本次会议的通知、召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

经会议审议表决,董事会通过以下决议:

(一)审议通过公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会任期届满后,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,公司控股股东厦门海一集团有限公司提名张振斌、顾涛、王红友、陈天生、范文明、王志伟为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。张振斌、顾涛、王红友、陈天生、范文明、王志伟同意在《公司法》第一百四十六条规定的情形下,在未经中国证监会认定禁止上市的情况下,提交公司股东大会选举。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案培训指引》、《公司章程》等相关规定,同意提名蒋舒慧女士、王金星先生、张胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)。蒋舒慧女士、王金星先生、张胜利先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合《公司章程》规定的独立董事条件,具有《中国证监会上市公司独立董事制度指引》要求的独立性,同意提交公司股东大会选举。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过公司关于撤销顺驰厦门工业欧洲联合体公司和厦门工业荷兰有限公司的议案

根据公司目前的发展情况,厦门夏宫国际贸易有限公司(厦门夏宫欧洲财团有限公司和厦门荷兰有限公司的全资子公司)无法提供合适的产品在欧洲销售。两家太阳公司2018年的营业收入均为0元,所有者权益分别为101.93万元和-192.86万元。为了优化资源配置,降低经营管理成本,提高管理效率和控制能力,建议取消。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过公司关于任命和推荐子公司董事、股东监事的议案

鉴于近期公司部分人员辞职和岗位调整,根据公司章程的相关规定,拟对控股(参股)股份的7家子公司任命或推荐的董事、监事等产权代表人员进行调整。此次人员调整有利于控股(参股)股份子公司高效有序的运行,有利于公司相关规章制度的及时执行,从而实现控股(参股)股份子公司的规范化管理。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

本公司2019年第三次特别股东大会通知详情,请参见2019年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的通知《专业2019-089》。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

厦门厦门建筑机械有限公司。

管理人

2019年10月8日

附件简历:

1.张振斌:男,汉族,1960年5月出生,中国共产党党员,学士学位。他曾担任某集团军的政治委员、党委书记、军分区政治部主任、厦门市委(市政府)信访局副局长、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员、副巡视员等。现任厦门海逸集团有限公司党委书记兼董事长、厦门夏宫机械有限公司党委书记兼董事长、厦门航空工业有限公司党委书记兼董事长、厦门海逸集团财务有限公司董事

2.顾涛:男,汉族,1970年12月出生,中国共产党党员,研究生学历,高级经济学家。他曾担任厦门国有资产投资公司产权部副经理、厦门机电集团有限公司投资发展部副经理兼总经理、厦门机电集团有限公司党委委员兼总经理助理、厦门海艺集团有限公司党委委员兼副总经理、厦门金龙汽车集团有限公司董事长,现任副书记。 厦门海逸集团有限公司董事兼总经理、厦门夏宫机械有限公司董事、厦门海逸投资有限公司董事、厦门海腾发动机试验设备有限公司副董事长、厦门夏星摩托车有限公司副董事长

3.王功友:男,汉族,1963年4月出生,中国共产党党员,学士学位,工商管理硕士,高级经济师。曾担任厦门新宇机械有限公司秘书兼总经理、厦门银华机械有限公司党委书记兼总经理、厦门厦门厦门海艺集团有限公司技术员、对外合作部主任、采购部经理兼总裁。 厦门夏宫机械有限公司党委副书记、副主席,厦门银华机械有限公司党支部书记、主席

4.陈天生:男,汉族,1964年4月出生,中共党员,硕士,高级工程师。曾担任厦门工程机械有限公司企业管理办公室主任、厦门嘉丰机械厂厂长、厦门齿轮厂厂长、厦门新宇机械有限公司副秘书长兼秘书长、厦门机械(焦作)有限公司执行董事兼总经理、焦作厦门零部件制造有限公司董事长、厦门机械有限公司助理总裁、副总裁、高级副总裁兼执行副总裁。 他是厦门下工机械有限公司党委委员、董事长、下工(三明)重型机械有限公司执行董事、厦门下工中铁重型机械有限公司董事长、中航工业揭一(厦门)机器人有限公司董事长

5.范文明,男,汉族,1961年2月出生,中国共产党党员,大学学历,高级经济师。曾任厦门工人(三明)重型机械有限公司办公室主任、助理总经理、副总经理,福建三明三中铸造锻造有限公司执行董事、总经理,厦门工人重工有限公司执行副总经理,现任厦门下工重工有限公司党支部书记、董事长、总经理,厦门下工机械有限公司董事,厦门下工重工钢结构有限公司执行董事

6.王志伟,男,汉族,1976年10月出生,中国共产党党员,硕士学位,会计师。曾任厦门中国电子有限公司财务部助理经理、厦门厦工机械有限公司财务部主任、厦门机电集团有限公司财务部高级经理、厦门海易集团有限公司战略运营部(物业管理部)助理总经理兼副总经理、物业管理部总经理。现为厦门海逸集团有限公司董事、党支部书记、厦门海逸金融租赁有限公司董事长

7.蒋舒慧:女,汉族,1953年7月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任厦门化工制药机械厂财务部经理、厦门国有资产投资有限公司审计部副经理、厦门金龙汽车集团有限公司董事、财务总监、风险总监、厦门路桥建设集团有限公司风险总监、厦门安有限公司独立董事,自2015年5月起担任厦门赣兆光电有限公司独立董事。 自2017年6月起担任新华渡购物广场有限公司独立董事,自2019年8月起担任厦门三物互联科技有限公司独立董事。 自2017年11月起,他一直担任本公司第八届董事会独立董事。未持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。

8.王金星:男,汉族,1964年1月出生,学士学位,高级工程师。曾任机械工业部工程机械军用改装试验场首席试验员、中国华大工程机械集团有限公司程机械销售经理、国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现为中国工程机械行业协会总司司长兼副秘书长,山推工程机械有限公司独立董事,自2019年3月起,担任公司第八届董事会独立董事。未持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。

9.张胜利:男,汉族,1972年9月出生,学士学位,律师。他曾担任厦门对外供应公司总经理秘书、福建大道旅游律师事务所合伙人兼副主任。他目前是北京馆陶中茂(厦门)律师事务所的执行合伙人。他也是厦门信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权信托中心、厦门市行政执法局、厦门市园林局、厦门建设局、厦门自然资源规划局、厦门广告协会、厦门大学等的法律顾问。自2016年6月起,他一直担任本公司第八届董事会独立董事。未持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。


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